Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.
1.3. ОГРН эмитента 1025204415246
1.4. ИНН эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2024 года.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года;
4) Избрание Совета директоров Общества;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10, ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.uniconf.ru/factories/sormovskaya/.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров 26 апреля 2024 года, дата составления протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2024 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 24 г. М.П.